Skip to main content

إعلان شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) ("الشركة") عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

Tuesday 12 May 2020
بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) ("الشركة") دعوة السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر إنعقاده بمشيئة الله تعالى الساعة الثامنة والنصف مساءً من يوم الاربعاء 11 شوال 1441هـ الموافق 3 يونيو 2020م، حيث سيعقد الاجتماع بإستخدام وسائل التقنية الحديثة/ منظومة تداولاتي ضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية التي تبذلها الدولة وفقها الله للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ومنع انتشاره، وبناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 21/07/1441هـ الموافق 16/03/2020م القاضي بتعليق عقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة حضورياً حتى إشعار آخر حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية والاكتفاء بعقدها عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض
رابط بمقر الاجتماع https://maps.app.goo.gl/GAbyn82SpaUTwDL46
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-11 الموافق 2020-06-03
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30:00
حق الحضور المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع وبحسب الانظمة واللوائح.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل طبقا للنظام الأساس للشركة، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، فسيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه طبقا للمادة الثالثة والثلاثون من النظام الأساس للشركة..
جدول أعمال الجمعية

1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.


2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.


3. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.


4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين قائمة المراجعين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.


5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقد خدمات اتصالات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ وقدره 2,886,332 ريال سعودي. (مرفق)


6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستودعات الأرشفة المحدودة، والتي يكون لرئيس المجلس سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن عقد خدمات تخزين وأرشفة بقيمة سنوية ٩١٦,٧٩٣ ريال حيث وقعت زين السعودية عقد مع شركة مستودعات الأرشفة المحدودة، وقد تم انهاء العقد بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٩م. (مرفق)


7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن علي السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقد خدمات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ وقدره 531,981 ريال سعودي. (مرفق)


8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسمنت اليمامة والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقد خدمات اتصالات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال عام 2019م مبلغ وقدره 539,423 ريال سعودي. (مرفق)


9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.


10. التصويت على صرف مبلغ اجمالي مقداره 3,675,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان مجتمعين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

نموذج التوكيل انقر هنا
التصويت الالكتروني علماً بأنه بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول الاجتماع باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa . وسيكون التسجيل والتصويت في نظام تداولاتي متاحاً بشكل مجاني لجميع المساهمين، كما أن التصويت الإلكتروني سيبدأ الساعة 10:00 العاشرة صباحاً من يوم الأحد 08-10-1441هـ طبقا لتقويم أم القرى، الموافق 31-05-2020م وحتى نهاية انعقاد الجمعية..
احقية تسجيل الحضور والتصويت احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي مع نهاية انعقاد الجمعية.
طريقة التواصل

ويسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع ابتداءً من وقت هذا الاعلان وسيتم الإجابة عليها أثناء انعقاد الجمعية
وذلك عبر وسائل التواصل التالية:
إدارة علاقات المستثمرين
هاتف: 00966592448888
بريد إلكتروني: investor.relations@sa.zain.com

الملفات الملحقة انقر هنا

 

click