Skip to main content

تعلن شركة الإتصالات المتنقلة السعودية (زين) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول )

Sunday 7 June 2020
بند توضيح
مقدمة يسر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة تم استضافة الجمعية العامة في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض وحضرها المساهمون عبر وسائل التقنية الحديثة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي قامت بها الجهات المعنية للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ومنع انتشاره.
تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1441-10-11 الموافق 2020-06-03
وقت انعقاد الجمعية العامة 20:30:00
نسبة الحضور 54.57
أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين

وقد حضر الاجتماع كافة أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم:
1-    صاحب السمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير
2-    بدر بن ناصر الخرافي
3-    رائد بن علي السيف
4-    سكوت مارك جيجنهايمر
5-    سعود بن عبدالله البواردي
6-    أسامة ميشال متّى
7-    هشام عطار
8-    مارتيل كارتي
9-    فراس اوجار

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها

1- رائد بن علي السيف (رئيس لجنة المراجعة)
2-    سكوت مارك جيجنهايمر (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

1-     الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.
2-    الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.
3-    الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.
4-    الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون (بي دي أو) لمراجعة حسابات الشركة من بين قائمة المراجعين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.
5-    الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقد خدمات اتصالات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ وقدره 2,886,332 ريال سعودي.
6-    الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستودعات الأرشفة المحدودة، والتي يكون لرئيس المجلس سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن عقد خدمات تخزين وأرشفة بقيمة سنوية 916,793 ريال حيث وقعت زين السعودية عقد مع شركة مستودعات الأرشفة المحدودة، وقد تم انهاء العقد بتاريخ 30 يونيو 2019م.
7-    الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن علي السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقد خدمات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال العام المالي 2019م مبلغ وقدره 531,981 ريال سعودي.
8-    الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسمنت اليمامة والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عباره عن عقد خدمات اتصالات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال عام 2019م مبلغ وقدره 539,423 ريال سعودي.
9-    الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.
10- الموافقة على صرف مبلغ اجمالي مقداره 3,675,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان مجتمعين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019م.

 

 

click