وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم:
1- صاحب السمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير – رئيس مجلس الإدارة
2- رائد بن علي السيف
3- سعود بن عبد الله البواردي
4- هشام بن محمد عطار
5- فراس اوجار
وقد تعذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم:
1- بدر بن ناصر الخرافي
2- أسامة ميشال متّى
3- سكوت مارك جيجنهايمر
4- مارتيل كارتي

1- رائد بن علي السيف (رئيس لجنة المراجعة)
2- هشام بن محمد عطار (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

1. الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية وفقاً لما يلي:

• رأس المال قبل الزيادة: أربعة مليارات وأربعمائة وسبعة وثمانون مليون ومائتين وواحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسين (4,487,291,750) ريال سعودي.
• نسبة التغيير في رأس المال: 100.3%
• رأس المال بعد الزيادة: ثمانية مليار وتسعمائة وسبعة وثمانين مليون ومائتين وواحد وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمسين (8,987,291,750) ريال سعودي.
• المبلغ الإجمالي للزيادة: أربعة مليار وخمسمائة مليون (4,500,000,000) ريال سعودي.
• عدد الأسهم قبل الزيادة: (448,729,175) سهم.
• عدد الأسهم بعد الزيادة: (898,729,175) سهم.
• نسبة الزيادة لكل سهم: 1.003 حق لكل سهم
• سبب زيادة رأس المال: رسملة جزء من المبالغ المستحقة على الشركة لشركة زين الكويت، وسداد جزء من تسهيلات المرابحة.
• طريقة زيادة رأس المال: طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد أربعمائة وخمسون مليون (450,000,000) سهم عادي.
• تاريخ الأحقية: تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 01/03/1442هـ الموافق 18/10/2020م.
• قيمـة الطـرح لكـل سـهم وقيمتـه الاسمية: 10 ريالات سعودية
• عدد الأسهم المطروحة: أربعمائة وخمسون مليون (450,000,000) سهم عادي.
• تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـرأس المال والأسهم (مرفق).
• تعديل المادة الثامنة (8) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بـالاكتتاب بالأسهم (مرفق).