مقدمة

يسر مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين السعودية) أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة

تم استضافة الجمعية العامة في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض وحضرها المساهمون عبر وسائل التقنية الحديثة ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي قامت بها الجهات المعنية للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ومنع انتشاره.

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

1442-10-21 الموافق 2021-06-02

وقت انعقاد الجمعية العامة

19:00

نسبة الحضور

51.41

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين

وقد حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم:

1. صاحب السمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير

2. رائد بن علي السيف

3. سعود بن عبد الله البواردي

4. هشام بن محمد عطار

5. بدر بن ناصر الخرافي

6. أسامة ميشال متّى

7. كميل هلالي

8. فراس اوجار

وقد تعذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالي ذكرهم:

1. مارتيل كارتي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها

1- رائد بن علي السيف (رئيس لجنة المراجعة)

2- هشام بن محمد عطار (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

4. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن علي السيف مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات تأمين وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال العام المالي 2020م مبلغ وقدره 19,000 ريال سعودي.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات اتصالات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال العام المالي 2020م مبلغ وقدره 4,841,000 ريال سعودي.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مستودعات الأرشفة المحدودة، والتي يكون لصاحب السمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس إدارة زين السعودية مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن عقد خدمات تخزين وأرشفة بقيمة سنوية 917,000 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية، وقد تم انهاء العقد بتاريخ 30 يونيو 2019.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسمنت اليمامة والتي لرئيس مجلس الإدارة سمو الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد خدمات اتصالات وذلك بالشروط التجارية السائدة وبدون شروط تفضيلية حيث بلغ إجمالي قيمة التعاملات خلال عام 2020م مبلغ وقدره 878,000 ريال سعودي.

8. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات

10. الموافقة على صرف مبلغ 3,675,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2020م.

11. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ كميل هلالي (عضوا غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ 07 ديسمبر 2020 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهائها في 25 ابريل 2022 وذلك خلفاً للأستاذ مارك سكوت جيجنهايمر (عضو غير تنفيذي)

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

13. الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه محاسبون قانونيون (بي دي أو) لمراجعة حسابات الشركة من بين قائمة المراجعين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2021م والربع الأول من العام المالي 2022م وتحديد أتعابه.

الملفات الملحقة

 انقر هنا